Compliance Zero: PF inicia oitivas de oito investigados no caso Master-BRB nesta segunda; confira a lista

A Polícia Federal começa nesta segunda-feira (26) a tomar depoimentos de oito pessoas investigadas na operação Compliance Zero, que apura suspeitas de irregularidades envolvendo a tentativa de aquisição do Banco Master pelo Banco de Brasília (BRB).

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

As oitivas ocorrerão por videoconferência ou nas dependências do Supremo Tribunal Federal (STF) e seguem até terça-feira (27), entre 8h e 16h.

Entre os convocados estão dirigentes do Banco Master e do BRB, além de empresários e ex-executivos do setor financeiro. Os investigadores devem questionar, principalmente, a negociação de aproximadamente R$ 12,2 bilhões em carteiras de crédito consideradas irregulares repassadas ao BRB, além de uma estrutura paralela de fundos e ativos supostamente superavaliados, que somariam R$ 11,5 bilhões, conforme apontamentos do Banco Central (BC). Parte dessas operações teria envolvimento da gestora Reag DTVM.

O BRB anunciou, em 28 de março de 2025, a intenção de comprar o Banco Master para criar um novo conglomerado financeiro sob controle estatal. A proposta, contudo, gerou forte controvérsia diante de dúvidas sobre a real qualidade dos ativos do Master. Em 3 de setembro, o Banco Central acabou barrando a operação.

A partir da negativa, as apurações avançaram sobre o Banco Master e seu controlador, Daniel Vorcaro, apontando para um modelo de negócios sustentado por operações suspeitas, com indícios de práticas fraudulentas ou enganosas. Segundo as investigações, a estratégia teria como objetivo inflar artificialmente os números da instituição para manter sua atratividade no mercado.

Nos últimos anos, o Banco Master registrou crescimento acelerado por meio da emissão de Certificados de Depósito Bancário (CDBs) com rendimentos acima da média, amparados na divulgação da proteção do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). As autoridades, porém, identificaram indícios de que o balanço da instituição apresentava ativos superdimensionados, lastreados em fundos de origem duvidosa e carteiras de crédito consignado consideradas frágeis, enquanto os passivos seriam significativamente maiores.

Investigados que prestarão depoimento

• Dário Oswaldo Garcia Junior – diretor de Finanças e Controladoria do BRB;

• André Felipe de Oliveira Seixas Maia – empresário;

• Henrique Souza e Silva – empresário;

• Alberto Felix de Oliveira – superintendente de Tesouraria do Banco Master;

• Robério Cesar Bonfim Mangueira – superintendente do BRB;

• Luiz Antonio Bull – ex-diretor executivo do Banco Master;

• Angelo Antonio Ribeiro da Silva – executivo do Banco Master;

• Augusto Ferreira Lima – ex-executivo do Banco Master.

A primeira fase da operação resultou na prisão de Daniel Vorcaro em 17 de novembro de 2025, um dia antes de o Banco Central decretar a liquidação do Banco Master. Ele é apontado como líder do esquema de venda de créditos fictícios ao BRB, mas posteriormente obteve liberdade.

Após a liquidação do Master, o Banco Central também determinou o encerramento das atividades da CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários — nova denominação da Reag Trust — no último dia 15, além do Will Bank, liquidado na quarta-feira (21).