Relatório aponta movimentação de R$ 1 bilhão por empresa ligada à família Vorcaro

Um relatório de inteligência financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras identificou movimentações superiores a R$ 1 bilhão realizadas pela empresa Multipar, ligada à família do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. As transações ocorreram entre 2020 e 2025 e, segundo o órgão, podem indicar tentativa de ocultação de patrimônio.

De acordo com o documento, a maior parte dos recursos circulou entre empresas e pessoas diretamente relacionadas ao próprio grupo econômico. A análise aponta que cerca de 93% dos valores tiveram origem ou destino em contas vinculadas à estrutura empresarial de Vorcaro ou ao Banco Master.

O relatório destaca um padrão de transferências recorrentes entre companhias do mesmo grupo, o que pode caracterizar, segundo o Coaf, uma estratégia para dificultar o rastreamento do dinheiro. Ao todo, foram registradas aproximadamente 10 mil operações financeiras envolvendo pouco mais de 30 empresas conectadas.

Entre os casos analisados, chama atenção a relação com fundos de investimento administrados pela Reag Investimentos, já citada em investigações sobre o esquema. Um dos fundos mencionados recebeu milhões da Multipar e também realizou repasses à empresa.

A Multipar, que atua como holding, tem como sócios familiares de Vorcaro, incluindo seu pai e sua irmã. O relatório também aponta transferências relevantes para contas pessoais desses integrantes, com valores milionários ao longo dos anos analisados.

As investigações indicam que o grupo teria utilizado uma rede de empresas e fundos para movimentar ativos internamente, inclusive com papéis de baixo valor, elevando artificialmente o patrimônio declarado das companhias.

Em nota, a defesa de integrantes da família afirmou que todas as movimentações são legais, devidamente registradas e transparentes. Também criticou a divulgação de trechos de documentos sigilosos, alegando risco de distorção das informações.

O caso integra as apurações sobre o Banco Master, que investiga suspeitas de fraude bilionária no sistema financeiro. Daniel Vorcaro segue preso, enquanto outros envolvidos também são investigados por participação no esquema.

As autoridades continuam analisando o fluxo de recursos para identificar eventuais irregularidades e responsabilidades no caso.